主旨: 公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制
股票代號:1580
發言時間:2019-06-14 19:37:01
說明:
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張瑞榮董事
3.許可從事競業行為之項目:
本公司所營業務範圍內之項目
(1)三能集團控股(股)公司董事長兼總經理
(2)三能食品器具(股)公司董事長
(3)三能器具(無錫)有限公司董事長兼總經理
(4)PT. SAN NENG BAKEWARE INDONESIA董事長
(5)EAST GAIN INVESTMENT LIMITED董事長
(6)SAN NENG LIMITED董事
(7)JUI JUNG INTERNATIONAL LIMITED董事長
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成本案之表決權數39,031,496權,
佔出席總表決權之92.88%,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):張瑞榮董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
三能器具(無錫)有限公司:董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
三能器具(無錫)有限公司:無錫市錫山區友誼北路316號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
三能器具(無錫)有限公司:烘焙器具研發、製造與販售
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)三能食品器具股份有限公司、三能器具(無錫)有限公司、PT. SAN NENG BAKEWARE
INDONESIA所經營項目為烘焙器具之相關週邊產品,與本公司生產之烘焙機器有所
區隔,故對本公司財務業務並無重大影響。
(2)三能集團控股(股)公司、EAST GAIN INVESTMENT LIMITED、SAN NENG LIMITED、
JUI JUNG INTERNATIONAL LIMITED所經營項目為投資控股事業,故對本公司財務業務
並無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
三能器具(無錫)有限公司:無
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第五屆「審計委員會」委員名單
股票代號:2891
發言時間:2019-06-14 19:39:31
主旨: 代子公司華韻裝修工程(上海)有限公司公告新增資金貸與
金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨
值百分之二以上
股票代號:9940
發言時間:2019-06-14 19:39:28
主旨: 本公司新增對子公司資金貸與金額達新臺幣一千
萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之
二以上
股票代號:9940
發言時間:2019-06-14 19:39:12
主旨: 公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制
股票代號:1580
發言時間:2019-06-14 19:38:59
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
股票代號:6151
發言時間:2019-06-14 19:38:58
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股票代號:9940
發言時間:2019-06-14 19:36:23
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:2891
發言時間:2019-06-14 19:34:42
主旨: 中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之CDIB
Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited
公告董事異動事宜
股票代號:2883
發言時間:2019-06-14 19:33:03
主旨: 公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制
股票代號:1580
發言時間:2019-06-14 19:32:05
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:9940
發言時間:2019-06-14 19:31:27