主旨: 公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制
股票代號:1580
發言時間:2019-06-14 19:40:59
說明:
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳永徵董事
3.許可從事競業行為之項目:
本公司所營業務範圍內之項目
(1)新麥機械(中國)有限公司業務副總經理
(2)SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN. BHD.董事
(3)SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成本案之表決權數39,031,496權,
佔出席總表決權之92.88%,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):陳永徵董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新麥機械(中國)有限公司:業務副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新麥機械(中國)有限公司:無錫市錫山區友誼北路312號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新麥機械(中國)有限公司:製造及銷售食品設備及零件
10.對本公司財務業務之影響程度:
新麥機械(中國)有限公司、SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN. BHD.及SINMAG
BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED為本公司曾孫公司,採權益法認列投資
收益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
新麥機械(中國)有限公司:無
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第二屆「誠信經營委員會」委員名單
股票代號:2891
發言時間:2019-06-14 19:46:55
主旨: 公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制
股票代號:1580
發言時間:2019-06-14 19:46:08
主旨: 公告本公司第二屆「提名委員會」委員名單
股票代號:2891
發言時間:2019-06-14 19:45:13
主旨: 公告本公司第四屆「風險管理委員會」委員名單
股票代號:2891
發言時間:2019-06-14 19:43:27
主旨: 公告本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員名單
股票代號:2891
發言時間:2019-06-14 19:41:23
主旨: 代子公司昆山鼎先貿易有限公司公告新增資金貸與
金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨
值百分之二以上
股票代號:9940
發言時間:2019-06-14 19:40:11
主旨: 代子公司蘇州信義置業房產經紀有限公司公告新增資金貸與
金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨
值百分之二以上
股票代號:9940
發言時間:2019-06-14 19:39:56
主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
股票代號:6151
發言時間:2019-06-14 19:39:51
主旨: 公告本公司第五屆「審計委員會」委員名單
股票代號:2891
發言時間:2019-06-14 19:39:31
主旨: 代子公司華韻裝修工程(上海)有限公司公告新增資金貸與
金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨
值百分之二以上
股票代號:9940
發言時間:2019-06-14 19:39:28