標題：上緯投控 本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-06-01

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2019-05-31 21:27:22

說明：
1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一O七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一O七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案：新選任之董事任期自108年5月31日起至民國111年5月30日。
董事當選人：蔡朝陽、陳貴端、楊盤江。
獨立董事當選人：王秀鈞、劉仲明、林聖忠、李瑞華。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司之子公司上緯新材料科技股份有限公司首次公開發行人民
幣普通股（A股）股票並申請在海外證券交易所上市案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無