標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 股東大會重要決議。

日期：2019-05-10

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2019-05-10 15:37:10

說明：
1.股東常會日期:108/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過《關於制定公司2018年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議通過《關於確認公司2018年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過《關於審議<董事會2018年度工作報告>的議案》
(2)審議通過《關於審議<監事會2018年度工作報告>的議案》
(3)審議通過《關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）
作為公司2019年度審計機構的議案》
(4)審議通過《關於確認公司2018年度審計報告的議案》
(5)審議通過《關於子公司上緯（天津）參與遠景能源灌注樹脂投標的議案》
7.其他應敘明事項:無