標題：上緯投控 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-13

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2019-03-13 15:31:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)
4.召集事由一、報告事項:
一、一O七年度營業報告書
二、一O七年度監察人查核報告書
三、一O七年度員工及董監酬勞分配案
四、庫藏股買回執行情形報告
五、一O二年度國內第一次無擔保轉換公司債及一O四
年度國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
六、本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
一、一O七年度營業報告書及財務報表案
二、一O七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
一、、本公司之子公司上緯新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣
普通股（A股）股票並申請在海外證券交易所上市案。
二、修訂本公司「公司章程」部分條文案
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
四、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
五、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
六、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
七、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。