標題：上緯投控 公告本公司董事及監察人異動
日期：2019-06-01
股票代號：3708
發言時間：2019-05-31 21:46:55
說明：
1.發生變動日期:108/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 蔡朝陽/上緯國際投資控股股份有限公司 董事長
董事 談駿嵩/清華大學化學工程學系教授
獨立董事 李元棟/逢甲大學終身校務顧問
獨立董事 王秀鈞/天泰新能源董事長
獨立董事 黃正利/台大名譽教授
監察人 楊盤江/楊盤江律師事務所律師
監察人 陳貴端/建智聯合會計師事務所會計師
監察人 余仕文/複合材料工業同業公會理事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 蔡朝陽/上緯國際投資控股股份有限公司 董事長
董事 楊盤江/楊盤江律師事務所律師
董事 陳貴端/建智聯合會計師事務所會計師
獨立董事 王秀鈞/天泰新能源董事長
獨立董事 劉仲明/工研院材料與化工所所長
獨立董事 林聖忠/經濟部政務次長
獨立董事 李瑞華/台績電副總經理及人資長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:股東會改選
7.新任者選任時持股數:
董事 蔡朝陽 11,540,943股
董事 楊盤江 131,311股
董事 陳貴端 359,527股
獨立董事 王秀鈞 0股
獨立董事 劉仲明 0股
獨立董事 林聖忠 0股
獨立董事 李瑞華 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/30~108/05/30
9.新任生效日期:108/05/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:100%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:原任期為董事2人獨立董事3人監察人3人，
新任期為董事3人獨立董事4人，成立審計委員會取代監察人。
