標題：上緯投控 代重要子公司上緯新材料科技股份有限公司 公告董事會決議召開股東大會日期及相關事宜

日期：2019-03-13

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2019-03-13 07:52:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/10
3.股東會召開地點:上海市松江區松勝路618號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1、關於審議「董事會2018年度工作報告」的議案
2、關於審議「監事會2018年度工作報告」的議案
3、關於確認公司2018年度財務決算報告的議案
4、關於制定公司2018年度利潤分配預案的議案
5、關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司
2019年度審計機構的議案
6、關於子公司上緯(天津)擬參與遠景能源灌注樹脂投標的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無