標題：寶成工業 代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告
董事重選事宜
日期：2019-06-01
股票代號：9904
發言時間：2019-05-31 19:31:44
說明：
1.發生變動日期:108/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)執行董事:詹陸銘先生
現為寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之董事長、Wealthplus Holdings
Limited以及Win Fortune Investments Limited之董事。
(2)執行董事:蔡明倫先生
現為寶成工業法人董事代表人、以及Wealthplus Holdings Limited之董事。
(3)執行董事:劉鴻志先生
現為寶成工業之副總經理、並擔任裕元工業旗下若干子公司之董事。
(4)獨立非執行董事:何麗康先生
曾為瑞穗銀行香港分行之總經理/替代行政總裁。現為佛山水務環保股份有限
公司之獨立非執行董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)執行董事:詹陸銘先生
現為寶成工業之董事長、Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune
Investments Limited之董事。
(2)執行董事:蔡明倫先生
現為寶成工業法人董事代表人、以及Wealthplus Holdings Limited之董事。
(3)執行董事:劉鴻志先生
現為寶成工業之副總經理、並擔任裕元工業旗下若干子公司之董事。
(4)獨立非執行董事:何麗康先生
曾為瑞穗銀行香港分行之總經理/替代行政總裁。現為佛山水務環保股份有限
公司之獨立非執行董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
6.異動原因:根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。
7.新任者選任時持股數:
(1)執行董事:詹陸銘先生－無持股
(2)執行董事:蔡明倫先生
根據香港證期條例，蔡先生於73,000股股份中擁有權益。
(3)執行董事:劉鴻志先生
根據香港證期條例，劉先生於118,000股股份中擁有權益。
(4)獨立非執行董事:何麗康先生－無持股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
裕元工業詳細公告之內容，請參閱其網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所
網站：www.hkex.com.hk。
