標題：寶成工業 公告本公司第二屆審計委員會成員名單

日期：2019-06-14

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-06-13 18:05:42

說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事陳伯亮
曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授
現任：本公司獨立董事
(2)獨立董事邱天一
現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼
任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授
(3)獨立董事陳煥鐘
曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人
現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際(控股)有限公
司獨立非執行董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事陳伯亮
曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授
現任：本公司獨立董事
(2)獨立董事邱天一
現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼
任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授
(3)獨立董事陳煥鐘
曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人
現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際(控股)有限公
司獨立非執行董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/13
9.其他應敘明事項:本公司第二屆審計委員會經由全體委員一致推舉陳煥鐘獨立董事
擔任召集人及會議主席。