標題：寶成工業 代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告 108年股東常會重要決議

日期：2019-06-01

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-05-31 19:30:41

說明：
1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過宣派107年度(截至107/12/31)之末期股息每股港幣1.10元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度(截至107/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成重選四席董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權董事會決議董事酬金。
(2)續聘德勤關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。
(3)通過(3.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過
當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份；(3.B)授予董事一般授權，以
購回不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之股份；
(3.C)透過加入根據第(3.B)項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大
第(3.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。
(4)批准及採納購股權計劃。
7.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所
網站：www.hkex.com.hk。