標題：寶成工業 公告本公司108年股東常會改選董事(含三席獨立董事)
日期：2019-06-14
股票代號：9904
發言時間：2019-06-13 18:05:07
說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)巴拿馬商必喜兄弟(股)公司
代表人：詹陸銘-本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業(集團)有限
公司(”裕元工業”)執行董事
(2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際(控股)有
限公司(”寶勝國際”)非執行董事
(3)宗明投資(股)公司
代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析
(4)長青投資(股)公司
代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事
(5)協彰企業(股)公司
代表人：蔡明倫-本公司董事、本公司副總經理及裕元工業執行董事
(6)來佳投資(股)公司
代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副
總經理
獨立董事：
(1)陳伯亮
曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授
現任：本公司獨立董事
(2)邱天一
現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼
任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授
(3)陳煥鐘
曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人
現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際獨立非執行
董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)巴拿馬商必喜兄弟(股)公司
代表人：詹陸銘-本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事
(2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際非執行董
事
(3)宗明投資(股)公司
代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析
(4)長青投資(股)公司
代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事
(5)協彰企業(股)公司
代表人：蔡明倫-本公司董事、本公司副總經理及裕元工業執行董事
(6)來佳投資(股)公司
代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副
總經理
獨立董事：
(1)陳伯亮
曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授
現任：本公司獨立董事
(2)邱天一
現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼
任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授
(3)陳煥鐘
曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人
現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際獨立非執行
董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)巴拿馬商必喜兄弟(股)公司持有股數213,280,710股
(2)蔡佩君持有股數4,177,779股
(3)宗明投資(股)公司持有股數6,340,933股
(4)長青投資(股)公司持有股數23,216,045股
(5)協彰企業(股)公司持有股數4,413,010股
(6)來佳投資(股)公司持有股數2,677,700股
獨立董事：
(1)陳伯亮持有股數3,374股
(2)邱天一持有股數0股
(3)陳煥鐘持有股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
