標題：寶成工業 代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告 召開股東常會

日期：2019-04-25

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-04-25 17:52:31

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論及承認107年度(截至107/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師
報告。
(2)討論及宣派107年度(截至107/12/31)之末期股息每股1.10港元。
(3)授權董事會決議董事酬金。
(4)續聘德勤關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。
(5.A)授權董事在有關期間行使一切權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案
獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。
(5.B)授權董事在有關期間行使一切權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日裕
元工業已發行股份數目10%之股份。
(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授權而購回之有關股份，擴大第(5.A)項決議
案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。
(5.D)批准及採納購股權計劃。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/27
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所
網站：www.hkex.com.hk。