標題：寶得利 公告:更新本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-05-21

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-05-21 16:00:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段10號6樓612教室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度辦理私募普通股案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年決算表冊案。
(二)承認107年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)修訂本公司「公司章程」案。
(五)本公司擬辦理私募發行普通股案。
(六)本公司擬發行公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無