主旨: 公告本公司內部控制制度專案審查報告
股票代號:5301
發言時間:2019-03-05 14:12:29
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/01/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/01/28
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:OTC要求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/05
5.意見類型:,無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):依照公開發行公司建立內部控制制度
處理準則之內部控制制度有效性判斷,由於上述報告附件二缺失尚不影響控制
目標的達成,寶得利國際股份有限公司與財務報導及保障資產安全有關之內部
控制制度,於民國107年11月1日至12月31日之設計及執行,在所有重大方面維
持有效性。
任何內部控制制度均有其先天上的限制,故寶得利國際股份有限公司上述內部
控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外,未來之環境
可能變遷,遵循內部控制制度之程度亦可能降低,故在本期有效之內部控制制
度,並不表示在未來亦必有效。
其他重大消息
主旨: 公告本公司內部稽核人員異動
股票代號:3073
發言時間:2019-03-05 14:17:50
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:4974
發言時間:2019-03-05 14:17:03
主旨: 更正-中油公司公告董事長新任事宜
股票代號:1328
發言時間:2019-03-05 14:16:38
主旨: 公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形
(修正本次實際買回期間及買回股份總金額)
股票代號:3128
發言時間:2019-03-05 14:15:52
主旨: 公告本公司委託非簽證會計師出具內控專審報告
股票代號:5310
發言時間:2019-03-05 14:14:13
主旨: 新聞稿-華孚一○八年二月自結合併營收為新台幣2.34億元
股票代號:6235
發言時間:2019-03-05 14:03:26
主旨: 永豐金控代子公司永豐銀行(中國)有限公司公告
董事會決議一○七年度盈餘分配案
股票代號:2890
發言時間:2019-03-05 13:53:46
主旨: 新聞稿-神基二月自結合併營收為16.87億元
股票代號:3005
發言時間:2019-03-05 13:52:49
主旨: 董事會通過辦理108年度現金增資發行新股案
股票代號:4539
發言時間:2019-03-05 13:46:43
主旨: 董事會通過107年度虧損撥補案
股票代號:4539
發言時間:2019-03-05 13:40:54