標題：寶得利 公告本公司內部控制制度專案審查報告

日期：2019-03-05

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-03-05 14:12:29

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/01/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/01/28
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:OTC要求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/05
5.意見類型:，無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):依照公開發行公司建立內部控制制度
處理準則之內部控制制度有效性判斷，由於上述報告附件二缺失尚不影響控制
目標的達成，寶得利國際股份有限公司與財務報導及保障資產安全有關之內部
控制制度，於民國107年11月1日至12月31日之設計及執行，在所有重大方面維
持有效性。
任何內部控制制度均有其先天上的限制，故寶得利國際股份有限公司上述內部
控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境
可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制
度，並不表示在未來亦必有效。