標題:寶得利 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期:2019-06-27
股票代號:5301
發言時間:2019-06-26 21:20:28
說明:
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
選舉結果:
補選獨立董事當選名單如下:
李文中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(2)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(3)通過發行擔保可轉換公司債。
(4)通過辦理私募普通股,額度新台幣5億元內,分次發行。
(5)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無