標題：寶得利 公告本公司內部控制制度專案審查報告
日期：2019-04-25
股票代號：5301
發言時間：2019-04-25 15:57:47
說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:OTC要求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/25
5.意見類型:內控有效
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):依本會計師意見,依照「公開發行公司建
內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷，寶得利國際股份有限公司
與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國108年01月01日至03月31
日之設計及執行，在所有重大方面維持有效性。
任何內部控制制度均有其先天上的限制，故寶得利國際股份有限公司上述內部
控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境
可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制
度，並不表示在未來亦必有效。
