標題：寶得利 公告本公司董事會決議召開
108年股東常會之相關事宜
日期：2019-03-29
股票代號：5301
發言時間：2019-03-28 18:13:30
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段10號6樓612教室
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊。
3.107年辦理私募發行普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度決算表冊案。
2.承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人或背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:請詳下列說明:
一、提案權:
1.依公司172條之1規定，持有本公司已發行股份總數１％以上股東得
以書面向本公司提出股東常會議案。
2.受理期間：自民國108年4月18日起至108年4月29日下午4時止(以送達受理處所
為憑。
3.受理處所:寶得利國際股份有限公司(地址:新北市永和區竹林路60號2樓，電
話:(02)8921-1333
二、獨立董事提名權:
1.依公司192條之1規定，持有本公司已發行股份總數１％以上股東及本公司董
事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
2.受理股東提案期間：自民國108年4月18日起至108年4月29日下午4時止
3.受理處所:寶得利國際股份有限公司(地址:新北市永和區竹林路60號2樓，電
話:(02)8921-1333
4.獨立董事應選名額:1名
5.提名人應檢提名人應檢附文件：被提名獨立董事姓名、身分證明文件編號、
學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、被提名獨立董事聲明書、無公司法
第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設
置及應遵循事項辦法」相關規定。
