主旨: 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會(增加討論事項議案)
股票代號:6126
發言時間:2019-04-25 15:50:30
說明:
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司107年度營業狀況報告
(2)、監察人審查本公司107年度決算表冊報告
(3)、本公司員工及董事、監察人酬勞分派情形報告
(4)、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告
(5)、本公司訂定「處理董事要求之標準作業程序」報告
(6)、本公司大陸地區投資事項報告
(7)、本公司買回庫藏股執行報告
(8)、本公司國內第二次有擔保轉換公司債到期終止上櫃情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2)、承認本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂本公司章程部份條文案
(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增議案)
(4)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
第十五屆董事、監察人選舉案
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二):
(1)、討論解除新任董事競業禁止案(新增議案)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告董事會決議選任副董事長案
股票代號:3168
發言時間:2019-04-25 15:58:33
主旨: 公告本公司內部控制制度專案審查報告
股票代號:5301
發言時間:2019-04-25 15:57:47
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號:8350
發言時間:2019-04-25 15:56:52
主旨: 公告本公司董事會決議107年度盈餘分派案。
股票代號:8350
發言時間:2019-04-25 15:55:24
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:5288
發言時間:2019-04-25 15:55:16
主旨: 代重要子公司華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司公告董事異動
股票代號:2109
發言時間:2019-04-25 15:50:17
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
股票代號:6688
發言時間:2019-04-25 15:49:56
主旨: 公告本公司董事會決議註銷庫藏股減資基準日
股票代號:6126
發言時間:2019-04-25 15:49:52
主旨: 更正申報本公司108年1-2月關係人交易申報
股票代號:8934
發言時間:2019-04-25 15:49:34
主旨: 代子公司長春英利汽車工業股份有限公司董事會通過擬首次
公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案
股票代號:2239
發言時間:2019-04-25 15:49:20