標題：信音企業 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告 召開股東大會

日期：2019-04-17

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-04-17 14:24:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:
(1)、關於公司2018年度總經理工作報告的議案。
(2)、關於公司2018年度董事會工作報告的議案。
(3)、關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的
議案。
(4)、聽取公司獨立董事2018年度述職報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、關於審議公司2018年年度報告及年度報告摘要的議案。
(2)、關於公司2018年度利潤分配預案的議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、關於公司及子公司2019年度融資計畫的議案。
(2)、關於預計2019年度公司日常性關聯交易的議案。
(3)、關於投資衍生性金融商品的議案。
(4)、關於修改公司章程的議案。
(5)、關於提請股東大會授權董事會全權處理公司章程工商備案登記的議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、關於董事會換屆及提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案。
(2)、關於董事會換屆及提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案。
(3)、關於監事會換屆及提名公司第四屆監事會非職工監事候選人的議案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。