標題：信音企業 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-03-20 17:42:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司107年度營業狀況報告
(2)、監察人審查本公司107年度決算表冊報告
(3)、本公司員工及董事、監察人酬勞分派情形報告
(4)、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告
(5)、本公司訂定「處理董事要求之標準作業程序」報告
(6)、本公司大陸地區投資事項報告
(7)、本公司買回庫藏股執行報告
(8)、本公司國內第二次有擔保轉換公司債到期終止上櫃情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2)、承認本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂本公司章程部份條文案
(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
第十五屆董事、監察人選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無