標題：信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告
召開股東大會
日期：2025-04-11
股票代號：6126
發言時間：2025-04-11 00:19:15
說明：
1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:
(1)、聽取公司獨立董事2024 年度述職報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、《關於<2024年度財務決算報告>的議案》
(2)、《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)、《關於<2024年度董事會工作報告>的議案》
(2)、《關於<2024年度監事會工作報告>的議案》
(3)、《關於<2024年年度報告>及其摘要的議案》
(4)、《關於<2025年度財務預算報告>的議案》
(5)、《關於確認公司2024年度董事及高級管理人員薪酬發放的議案》
(6)、《關於確認公司2024年度監事薪酬發放的議案》
(7)、《關於<2025年度公司董事薪酬計畫及津貼方案>的議案》
(8)、《關於<2025年度公司監事津貼方案>的議案》
(9)、《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》
(10)、《關於2025年度擔保額度預計的議案》
(11)、《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》
(12)、《關於開展遠期結售匯業務的議案》
(13)、《關於提請股東大會授權董事會決定2025年中期利潤分配的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、《關於董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事的議案》
(2)、《關於董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事的議案》
(3)、《關於監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非職工代表監事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/13
11.停止過戶截止日期:114/05/13
12.其他應敘明事項:無
