標題：信音企業 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議

日期：2019-06-17

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-06-17 13:42:01

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過關於公司2018年度利潤分配預案的議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
審議通過關於修改公司章程的議案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議通過關於公司2018年年度報告及年度報告摘要的議案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第四屆董事會非獨立董事當選名單
董事：甘信男
董事：楊政綱
董事：彭朋煌
董事：彭良雄
董事：林茂賢
第四屆董事會獨立董事當選名單
獨立董事：丁德應
獨立董事：王?梅
第四屆監事會非職工監事當選名單
監事：吳兆家
監事：張雅芝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、審議通過關於公司及子公司2019年度融資計畫的議案。
(2)、審議通過關於預計2019年度公司日常性關聯交易的議案。
(3)、審議通過關於投資衍生性金融商品的議案。
(4)、審議通過關於提請股東大會授權董事會全權處理公司章程工商備案登記的議案。
7.其他應敘明事項:無