標題：信音企業 公告本公司108年股東會改選董監事

日期：2019-06-13

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-06-12 18:29:16

說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
甘信男(甘氏投資股份有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司董事長
彭朋煌(東易企管顧問有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司副董事長
彭良雄(振群投資股份有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司董事
祁建年(振群投資股份有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司董事
朱志強(甘氏投資股份有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司董事
獨立董事
陳建良
簡歷：國立清華大學工業工程與工程管理系專任教授
陳惠周
簡歷：聲遠精密光學股份有限公司董事
監察人
昌潤投資股份有限公司
簡歷：信音企業股份有限公司監察人
吳世銘
簡歷：信音企業股份有限公司監察人
陳子朋
簡歷：信音企業股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
甘信男(甘氏投資股份有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司董事長
傅賢基(信昌電子陶瓷股份有限公司代表人)
簡歷：台灣精星科技股份有限公司財務處協理
彭朋煌(東易企管顧問有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司副董事長
彭良雄(振群投資股份有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司董事
朱志強(甘氏投資股份有限公司代表人)
簡歷：信音企業股份有限公司董事
獨立董事
陳建良
簡歷：國立清華大學工業工程與工程管理系專任教授
陳惠周
簡歷：聲遠精密光學股份有限公司董事
監察人
張雅芝(昌潤投資股份有限公司代表人)
簡歷：昌潤投資股份有限公司投資部經理
陳子朋
簡歷：信音企業股份有限公司監察人
祁建年
簡歷：信音企業股份有限公司法人董事代表人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：甘氏投資股份有限公司 7,764,829股
代表人：甘信男 3,507,843股
代表人：朱志強 318,429股
董事：信昌電子陶瓷股份有限公司11,025,031股
代表人：傅賢基 0股
東易企管顧問有限公司 323,605股
代表人：彭朋煌 2,384,000股
董事：振群投資股份有限公司 3,243,458股
代表人：彭良雄 14,942股
獨立董事：陳建良 0股
獨立董事：陳惠周 0股
監察人：昌潤投資股份有限公司 1,233,882股
代表人:張雅芝 40,321股
監察人:陳子朋 10,338股
監察人：祁建年 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無