標題：信音企業 本公司董事會決議通過買回庫藏股議案
日期：2019-01-18
股票代號：6126
發言時間：2019-01-18 20:17:03
說明：
1.董事會決議日期:108/01/18
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):124,426,000
5.預定買回之期間:108/01/19~108/03/18
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):7.50~13.60，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/14 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：5000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：107/03/20 ~ 107/05/11 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已
買回股數(股)：1885000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：94.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由、本公司第十次買回庫藏股討論案。
說 明：
1、本公司為維護公司信用及股東權益，預計實施庫藏股買回，於108年01月19日自證券買
賣市場買回公司普通股，做為註銷股份之用。
2、本公司可買回最大股數13,665,042股，最大可買回金額上限新台幣124,426,000元。第
九次實際買回庫藏股5,000,000股，買回總金額新台幣52,518,607元，尚可買回股數
8,665,042股，買回金額上限新台幣71,907,393元。
3、本次預計買回5,000,000股(5,000張)，預計買回期間自108年01月19日至108年03月18日
止。
4、買回區間價格：每股新台幣7.5元至13.6元。
5、當公司股價低於買回區間價格下限(新台幣7.5元)時，將繼續執行買回公司股份。
6、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，董事會需出具本次買回本公司股
份不影響本公司資本維持之聲明書詳如附件。
決 議：本案討論時陳惠周獨立董事提出，公司再次買回庫藏股，對公司資金的影響為
何？財務長回覆，本公司截至107/12/31淨負債餘額趨近平衡(為新台幣277萬)，且108/01
有出售不動產款項約新台幣5655萬現金進帳，可作為買回庫藏股資金來源，故該庫藏股買
回所需之資金對公司正常營運周轉資金計劃不受影響。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
信音企業股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年01月18日第十四屆108年第一次董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意，自申報日起二個月內於集中市場買回本公司股份5,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.66%，且買回股份所需金額上限僅佔本
公司合併流動資產2.92%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
信音企業股份有限公司
負責人：甘信男
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
信音企業股份有限公司本次預計買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程
具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重
大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
