標題：瑩碩生技 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-04-12
股票代號：6677
發言時間：2019-04-12 18:00:21
說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:
台北市中山區建國北路二段7號2樓(台北首都大飯店-上海、杭州廳)
4.召集事由:
(1)報告事項：
一、民國107年度營業報告。
二、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
三、健全營運計劃執行報告。
四、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
五、訂定本公司「道德行為準則」報告。(新增)
六、訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
七、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
八、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
(2)承認事項：
一、本公司民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國107年度盈餘分派案。
(3)討論及選舉事項：
一、盈餘轉增資發行新股案。(新增)
二、修訂本公司『公司章程』案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。(變更)
四、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。(新增)
五、修訂本公司『背書保證作業辦法』案。(新增)
六、修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。(新增)
七、辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案。(新增)
八、解除董事競業禁止之限制案(新增)
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/02
6.停止過戶截止日期:108/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
