標題：瑩碩生技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2018-12-26

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2018-12-26 17:52:38

說明：
1.事實發生日:107/12/26
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
1.通過本公司108年度預算案。
2.通過本公司108年度稽核計畫案。
3.通過本公司向臺灣銀行-信義分行續申請授信額度案。
4.通過本公司向臺灣土地銀行-蘆洲分行續申請授信額度案。
5.通過本公司對子公司-泰和碩藥品科技股份有限公司資金貸與額度展延案。
6.審查通過本公司經理人固定薪酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無