標題：瑩碩生技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-13
股票代號：6677
發言時間：2019-03-13 18:03:55
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:
台北市中山區建國北路二段7號2樓(台北首都大飯店-上海、杭州廳)
4.召集事由:
(1)報告事項：
一、民國107年度營業報告。
二、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
三、健全營運計劃執行報告。
四、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2)承認事項：
一、本公司民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國107年度盈餘分派案。
(3)討論事項：
一、修訂本公司『公司章程』案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/02
6.停止過戶截止日期:108/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未通過
9.其他應敘明事項:
本公司民國108年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜
如下：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理
期間，向本公司提出民國108年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為
限，提案超過一項或三百字者，均不列入會議案。
2.受理股東提案處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區
南京東路2段206號8樓之3。
3.受理股東提案期間：民國108年3月23日起至108年4月2日下午五時止。
4.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
5.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於108年4月2
日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會
審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
