標題：瑩碩生技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-01

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2019-05-31 18:08:40

說明：
1.股東會日期:108/05/31
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認本公司民國107年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(六)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(七)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案。
(八)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。