主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜。
股票代號：1724
公司名稱：台硝
發言時間：2019-03-26 15:17:27
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店3樓）。
4.召集事由一、報告事項:
1、報告本公司107年度營業報告書。
2、監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
3、本公司107年度員工酬勞、董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認107年度營業報告書及財務報表案。
2、承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
2、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)108年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月19日起
至108年6月15日止。
(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及提
名12名董事(含獨立董事3名)、3名監察人之候選人名單之期間及處所如下：
1.受理期間：108年4月12日起至108年4月22日。
2.受理處所：台硝股份有限公司財會處﹝地址：桃園市桃園區中正路1071號
台硝大樓19樓 電話：(03)356-6289﹞。
(3)本次股東常會不發放紀念品。
