標題：台硝 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜。

日期：2020-03-26

股票代號：1724

公司名稱：台硝

發言時間：2020-03-26 15:21:52

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店3樓）。
4.召集事由一、報告事項:
1、報告本公司108年度營業報告書。
2、監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
3、本公司108年度員工酬勞、董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認108年度營業報告書及財務報表案。
2、承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
無。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)109年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自109年5月16日起
至109年6月13日止。
(2)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
1.受理期間：109年4月10日起至109年4月20日。
2.受理處所：台硝股份有限公司財會處﹝地址：桃園市桃園區中正路1071號台
硝大樓19樓 電話：(03)356-6289﹞。
(3)本次股東常會不發放紀念品。