主旨： 公告本公司108年3月26日董事會重要決議事項。
股票代號：1724
公司名稱：台硝
發言時間：2019-03-26 14:38:11
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:台硝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司召開第12屆第19次董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會通過之重要決議事項如下：
(1)薪資報酬委員會提交107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文案。
(4)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(5)本公司轉投資事業香港中國硝化棉有限公司解散清算案。
(6)本公司107年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。
(7)本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。
(8)本公司107年度盈餘分派案。
(9)改選董事及監察人案。
(10)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
(11)提名董事、獨立董事及監察人暨審查案。
(12)訂定本公司108年股東常會召開日期、地點及相關議案。
(13)108年股東常會受理股東之提案權審查標準及作業流程。
(14)本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜。
