標題：台硝 公告本公司109年03月26日董事會重要決議事項。

日期：2020-03-26

股票代號：1724

公司名稱：台硝

發言時間：2020-03-26 15:29:40

說明：
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:台硝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司召開第13屆第7次董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會通過之重要決議事項如下：
(1)薪資報酬委員會提交108年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
(2)本公司108年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。
(3)本公司108年度營業報告書及財務報告案。
(4)本公司108年度盈餘分派案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)訂定本公司109年股東常會召開日期、地點及相關議案。
(7)109年股東常會受理股東之提案權審查標準及作業流程。