標題：廷鑫 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-22

股票代號：2358

公司名稱：廷鑫

發言時間：2019-03-22 13:16:22

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108年3月22日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司107年度盈虧撥補案。
(三)通過本公司108年度營運計劃案。
(四)通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及
「 內部控制制度聲明書」案。
(五)通過修訂「公司章程」案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(七)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(八)通過修訂「董事會議事規範」案。
(九)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(十)通過修訂「子公司管理辦法」案。
(十一)通過補選第十三屆董事案。
(十二)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(十三)通過本公司投資案。
(十四)通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。
(十五)通過以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
(十六)通過召開本公司108年度股東常會事宜案。
(十七)通過投保董監事及經理人責任保險案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無