標題：廷鑫 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-22
股票代號：2358
發言時間：2019-03-22 13:14:27
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司公司債募集情形報告。
(4)107年度健全營運計劃執行情形報告。
(5)私募有價證券之資金運用情形、計劃執行進度及計劃效益顯現情形報告。
(6)董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。
(7)107年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。
(8)修訂「董事會議事規範」案。
(9)修訂「買回本公司股份辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「董事及監察人選任程序」案。
(6)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自108年4月23日至108年6月21日為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於108年4月22日16時30分前親臨
本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝
西路一段6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於108年4月
22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司受理持股1%以上股東
書面提案期間為108年4月12日至108年4月23日止；請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：台南市仁德區保安路一
段68號 (本公司財務部)。
(3)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名規定，本公司董事及監察人採候選人
提名制，本次擬補選董事2人(含獨立董事1人)，本公司受理持股1%以上股東書面
提名期間為108年4月12日至108年4月23日止；請於信封封面上加註『股東會提名
函件』字樣，以掛號函件寄送，受理提名處所為：台南市仁德區保安路一段68號
(本公司財務部)。
(4)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，故不另寄發。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委
託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股
代理機構查詢。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月21日起至
108年6月18日止。
