標題：廷鑫 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(修正議案)
日期：2019-05-10
股票代號：2358
發言時間：2019-05-10 13:27:58
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司公司債募集情形報告。
(4)107年度健全營運計劃執行情形報告。
(5)董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。
(6)107年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。
(7)修訂「董事會議事規範」案。
(8)修訂「買回公司股份轉讓員工辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「董事及監察人選任程序」案。
(6)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，故不另寄發。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委
託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股
代理機構查詢。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月21日起至
108年6月18日止。
