標題：廷鑫 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-27
股票代號：2358
發言時間：2020-03-27 14:36:47
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)資本公積發放現金股利案。
(4)本公司公司債募集情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
(6)修訂「道德行為準則」案。
(7)修訂「誠信經營守則」案。
(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。
(10)審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情
形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自109年4月18日至109年6月16日為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於109年4月17日16時30分前親臨本公
司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一
段6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於109年4月17日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司受理持股1%以上股
東書面提案期間為109年4月10日至109年4月20日17:00止；請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：台南市仁德區保
安路一段68號 (本公司財務部)。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集
通知得以公告方式為之，故不另寄發。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及
委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務
代理機構查詢。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月16日
起至109年6月13日止。
