標題：廷鑫 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-27

股票代號：2358

公司名稱：廷鑫

發言時間：2020-03-27 14:38:33

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:109年3月27日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司108年度盈虧撥補案。
(三)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(四)通過本公司109年度營運計劃案。
(五)通過本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部
控制制度聲明書」案。
(六)通過修訂「公司章程」案。
(七)通過修訂「董事會議事規範」案。
(八)通過修訂「股東會議事規範」案。
(九)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(十)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(十二)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(十三)通過修訂「誠信經營守則」案。
(十四)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(十五)通過修訂「道德行為準則」案。
(十六)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
(十七)通過修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流
程」案。
(十八)通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。
(十九)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(二十)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
(二十一)通過修訂「關係人交易之管理作業程序」案。
(二十二)通過修訂「財務報表編製流程之管理作業程序」案。
(二十三)通過修訂「防範內線交易管理辦法」案。
(二十四)通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
(二十五)通過修訂「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」
案。
(二十六)通過修訂「審計委員會行使職權辦法」案。
(二十七)通過修訂「薪資報酬委員會行使職權辦法」案。
(二十八)通過廢止「監察人職權範疇規則」案。
(二十九)通過修訂「員工道德行為準則」案。
(三十)通過修訂「內部控制制度總則」案。
(三十一)通過修訂「內部稽核實施細則」案。
(三十二)通過修訂「子公司管理辦法」案。
(三十三)通過修訂「企業社會責任守則」案。
(三十四)通過修訂「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。
(三十五)通過召開本公司109年股東常會事宜案。
(三十六)通過本公司金融機構授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無