標題：永大機電 獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見
日期：2019-03-15
股票代號：1507
發言時間：2019-03-15 18:39:31
說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/15
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-陳世洋;中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.表示反對或保留意見之議案:本公司董事會討論事項
案一：謹造具本公司107年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量
表，提請討論。
案二：董事長薪酬案，提請討論。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
案一:
獨立董事-陳世洋反對之意見如下:有關名譽董事長職務及酬金條例因未經董事會
議決通過，亦不在核決權限表之內，故不應列為費用，而應列為應收款項。
案二：
獨立董事-陳世洋反對之意見如下:因日立公開收購案之故，故建議應緩議本案。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
案一:
獨立董事-謝永明贊成之意見如下:本案曾經第18屆第2次董事會通過徵詢萬國律
師事務所法律意見，決議該項費用係董事長職權。
獨立董事-廖錦玉贊成之意見如下:名譽董事長職務及酬金條例屬董事長職權，為
決議案。公司依第18屆第2次董事會各董事意見徵詢外部法律顧問並出具法律
報告案而非意見書，於第18屆第4次董事會列席報告，確認法治程序適法無虞。
案二:
獨立董事-謝永明與獨立董事-廖錦玉贊成之意見如下:
1.董事長薪酬案為本公司既有制度之明文化。
2.應明確建立本職位之薪酬及福利制度，以利遵循。
