標題：永大機電 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-03-15 18:12:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
　　(1).107年度營業報告書。
　　(2).審計委員會審查107年度財務報告。
　　(3).107年度員工及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
　　(1).107年度財務報告案。
　　(2).107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　　(1).公司章程修訂案。
(2).取得或處分資產處理程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
　依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案，受理期間
　自108年4月9日起至108年4月19日止，凡有意提案之股東務請於108年4月19日
　下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封
　封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。