標題：永大機電 本公司接獲獨立董事陳世洋自行召開108年度第一次
股東臨時會之通知
日期：2019-02-27
股票代號：1507
發言時間：2019-02-27 20:13:45
說明：
1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:獨立董事依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集
永大公司108年第一次股東臨時會（下稱本次股東臨時會）相關事宜如下：
(一)開會日期：108年4月18日。
(二)停止股票過戶起迄日期：108年3月20日至108年4月18日。
(三)開會時間：上午九時整。
受理股東報到時間：上午八時三十分。
開會地點：台北矽谷國際會議中心B2（新北市新店區北新路3段223號B2）。
(四)會議召集事由：
1.選舉事項：全面改選第19屆董事及獨立董事案（董事應選名額為9名，
其中3名為獨立董事）。
(五)辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：108年3月19日17時前(24小時制)。
2.辦理過戶機構名稱：永大機電工業股份有限公司。
3.辦理過戶機構地址：臺北市復興北路99號11樓。
4.辦理過戶機構電話：02-27172217#242。
5.辦理過戶方式：辦理無實體股票存券轉帳過戶方式：現股股東請檢附下列書件，
親臨永大機電工業股份有限公司股務室或以書面通訊辦理均可：
(1)股東印鑑卡(舊股東可免)。
(2)身分證影本(舊股東可免。必要時，本公司得要求提示身分證明文件正本)。
(3)相關證件(股東取得股票應依據不同發生原因，申請無實體過戶時備妥不同之
文件資料)。
(4)股票。
(5)無實體存券轉帳申請書。
(6)出讓人及受讓人之原留印鑑(過戶應備妥書件，股票已蓋妥原留印鑑者免附)。
親自臨櫃股東務請於108年3月19日下午5時前送達公司。﹝郵寄者以108年3月19日郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東過戶文件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
6.其他：有關本次股東臨時會股務代理機構為「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
，本次股東臨時會股務事務將委託「永豐金證券股份有限公司股務代理部」處理
(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會
當日之股東報到程序與討論及選舉事項之結果與議案表決統計)。永豐金證券股份
有限公司股務代理部 地址：臺北市博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288。
(六)其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構
「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：(02) 2381-6288）。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本次股東臨時會
之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務
代理部」（電話：(02) 2381-6288）洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於本次股東臨時會15日前寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本次股東臨時
會股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將
相關資料送達「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，電話：(02) 2381-6288，
並副知證基會。
4.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為 「永豐金證券股份有限公司股務代理部」。
5.受理獨立董事提名公告：本次董事應選名額為9名，其中3名為獨立董事，擬訂於
民國108年2月28日至108年3月11日上午9時止受理提名獨立董事候選人名單。
6.本次股東臨時會紀念品暫未決定，待決定後將再行公告。
7.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月3日至108年
4月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e網通」網頁，
依相關說明投票（網址：www.tdcc.com.tw）。
8.有關召集本次股東臨時會之相關資訊，惠請參閱公開資訊於公開資訊觀測站及
（網址：http://www.yungtayinedchen.com/）。
8.因應措施:本公司待接獲通知後，將依規定辦理。
9.其他應敘明事項:因陳世洋獨立董事今日下午逕將通知送至本公司，召開臨時股東
會通知係屬急迫，本公司尚無法詳細審視其內容，謹依法先行公告，當本公司進一
步審視，如有必要將再行補充公告。
