標題：永大機電 公告本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東 臨時會改選董事(含獨立董事)

日期：2019-04-18

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-04-18 18:13:13

說明：
1.發生變動日期:108/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　許瑞鈞；永大機電工業(股)公司董事長
　株式會社日立製作所　代表人:長島真
　蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理
　永鍊(股)公司　代表人:鄭萬來
　花旗(台灣)受託保管蘭花企業有限公司投資專戶　代表人:許兆慶
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰
　獨立董事：
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　許瑞鈞；永大機電工業(股)公司董事長
　株式會社日立製作所 代表人:長島真
　蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理
　許作名；永大電梯設備(中國)有限公司總經理
　許兆慶；台灣法學基金會董事
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰
　獨立董事：
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會，提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事：
　許瑞鈞 0股
　株式會社日立製作所 代表人:長島真　31,817,168股
　蔡鋒杰　114,232股
　許作名　2,159,888股
　許兆慶　0股
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰　24,932,000股
　獨立董事：
　黃福雄　0股
　陳世洋　0股
　陳麗秀　0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27
9.新任生效日期:108/04/18
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無