標題：力旺 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-02-26

股票代號：3529

公司名稱：力旺

發言時間：2019-02-26 16:40:03

說明：
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/02/26召開董事會，決議事項如下：
(1)通過本公司107年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案
(2)通過本公司107年度財務報表及營業報告書案
(3)通過擬具本公司107年度盈餘分配案
(4)通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案
(5)通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)通過擬召開本公司108年股東常會案
(7)通過本公司107年度經理人績效考核案
(8)通過本公司107年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案
(9)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
(10)通過本公司107年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案
(11)通過本公司108年度簽證會計師公費案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無