標題：力旺 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項)

日期：2019-04-24

股票代號：3529

公司名稱：力旺

發言時間：2019-04-24 17:01:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司第三次買回股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (新增)
(5)解除本公司董事新增競業禁止之限制案 (新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。