標題：力旺 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-26

股票代號：3529

公司名稱：力旺

發言時間：2019-02-26 16:41:37

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司第三次買回股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國
108年3月18日起至民國108年3月27日止受理股東常會之提案手續。
(2)凡有意提案之股東請於民國108年3月27日17時前以掛號函件寄(送)達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案之結果。受理處所：
力旺電子股份有限公司財務部(新竹縣竹北市台元一街5號8樓) 。