標題：力旺 公告本公司董事會決議事項

日期：2018-12-19

股票代號：3529

公司名稱：力旺

發言時間：2018-12-19 17:02:59

說明：
1.事實發生日:107/12/19
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107/12/19召開董事會，決議事項如下：
(1)通過本公司擬發行員工認股權憑證暨訂定發行及認股辦法案
(2)通過本公司擬發放員工認股權憑證案
(3)通過本公司第三次買回股份轉讓予員工案
(4)通過本公司第三次買回股份轉讓予員工價格及轉讓作業相關事宜案
(5)通過本公司108年度預算案
(6)通過本公司108年度稽核計畫案
(7)通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案
(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
(9)通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案
(10)通過本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要更換會計師案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無