標題：誠美材 獨立董事對本公司董事會決議事項表示保留意見

日期：2019-01-30

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-01-30 16:01:03

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/01/30
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 蔡蒔銓/國立臺灣師範大學管理學院管理研究所教授
獨立董事 劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師
4.表示反對或保留意見之議案:
案由:關於境外子公司奇美材料科技投資有限公司(薩摩亞)之變更案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)蔡蒔銓獨立董事保留意見:
首先，這個人事案與上次董事會議案直接相關，本人於上次議案已經無法
表示意見。其次，上次董事會決議似乎還有些爭議，且證交所要求公司及
獨立董事評估及查核事項尚未完成。這個時間點針對此項人事調整，本人
無法判斷是否合宜，所以無法表示意見。
(2)劉韋廷獨立董事保留意見:
持保留意見之原因同蔡蒔銓獨立董事，故不參與本案表決。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無