標題：誠美材 獨立董事對本公司董事會議決事項表示保留意見
日期：2019-01-14
股票代號：4960
發言時間：2019-01-14 14:22:55
說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/01/14
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 蔡蒔銓/國立臺灣師範大學管理學院管理研究所教授
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)臨時動議第一案:解任本公司董事長何昭陽之董事長職務案
提案董事:陳俊雄董事
(2)臨時動議第二案: 選任新任董事長案
提案董事:梁基磐董事
(3)臨時動議第三案: 選任新任副董事長案
提案董事: 陳俊雄董事
(4)臨時動議第四案: 改派子公司昆山之奇美材料科技有限公司法人代表案
提案董事:梁基磐董事
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
蔡蒔銓獨立董事針對上述臨時動議四案持保留意見，
蔡獨立董事:獨立董事除一般董事身分外，還兼有監察人及社會公益的功能。
針對此一臨時動議，陳董事所提事由，因臨時提出，何董事長又缺席本次
董事會，無法聽取雙方說明，也無法詳細了解相關情節及對公司的影響，
本人難以評估本項臨時動議對公司正面及負面的效果。本人認為本項臨時
提出之時機並不適當。既然沒有足夠的資訊及時間評估本項臨時動
議對公司的影響，本人對本項臨時動議無法表示意見，無法參與表決。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
