主旨： 本公司董事會決議出售子公司凱圖國際股份有限公司普通股
股票代號：2352
發言時間：2023-08-04 18:43:50
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
凱圖國際股份有限公司（下稱凱圖）普通股
2.事實發生日:112/8/4~112/8/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：
本公司持有之6,997,057股及子公司達利貳股份有限公司（下稱達利貳）
持有之1,002,943股，合計8,000,000股
每單位價格：新台幣50元
交易總金額：新台幣4億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
明基三豐醫療器材股份有限公司（下稱「明基醫」）
及其子公司聯亞國際股份有限公司（下稱「聯亞」）；
明基醫及聯亞皆為本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於策略投資規劃考量選定
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：
本公司：兩次取得皆為現金增資
1. 前次移轉日期107/8/15；
移轉價格：新台幣121,133,600元；
前次移轉之所有人：無
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：NA
2. 前次移轉日期109/9/17;
移轉價格：新台幣96,628,767元；
前次移轉之所有人：無
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：NA
達利貳
1. 前次移轉日期107/8/16;
移轉價格：新台幣45,132,435元；
前次移轉之所有人：原凱圖股東；
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非為關係人
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參酌會計師出具之價格合理性意見書，由雙方協議後，經董事會決議之。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
31.74元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司及達利貳
數量：0股
金額：0元
持股比例：0%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：54.63%
有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：131.66%
營運資金：新台幣 3,310,445千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
為優化組織提升綜效，強化醫療事業競爭力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年8月4日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月4日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
眾智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
楊永成
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4211號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
