標題：浩鼎 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-27

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2022-06-27 16:05:27

說明：
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議承認民國110年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下：
董事 張念慈
董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
董事 閻 雲(盛成投資股份有限公司代表人)
董事 陳志全(盛成投資股份有限公司代表人)
獨立董事 李世仁
獨立董事 陳明進
獨立董事 邱欽庭
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)決議通過訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法，據此發行
限制員工權利新股案。
(3)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無