標題：浩鼎 公告本公司111年股東常會改選董事當選名單
日期：2022-06-27
股票代號：4174
發言時間：2022-06-27 16:06:11
說明：
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事 宜泰投資股份有限公司代表人張念慈
董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢
董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲
董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全
獨立董事 馮震宇
獨立董事 王泰昌
獨立董事 李世仁
4.舊任者簡歷:
董事 宜泰投資股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司
董事長兼執行長
董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲/台灣泰福生技股份有限公司董事長
董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及
總裁特別助理
獨立董事 馮震宇/國立政治大學商學院科智所合聘教授
獨立董事 王泰昌/國立台灣大學教授
獨立董事 李世仁/泰合生技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張念慈
董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢
董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲
董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全
獨立董事 李世仁
獨立董事 陳明進
獨立董事 邱欽庭
6.新任者簡歷:
董事 張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長兼執行長
董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲/台灣泰福生技股份有限公司董事長
董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理
及總裁特別助理
獨立董事 李世仁/泰合生技股份有限公司董事長
獨立董事 陳明進/國立政治大學會計系教授
獨立董事 邱欽庭/財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事 張念慈/3,872,692股
董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/25,765,032股
董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲/3,254,218股
董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全/3,254,218股
獨立董事 李世仁/0股
獨立董事 陳明進/0股
獨立董事 邱欽庭/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
